公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-004

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左建正
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数167,725,980 股，占公司有表决权股份总数的 94.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-082。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,725,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日

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