公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-033

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左建正

6.会议列席人员：公司高管、监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公

公告编号：2025-033

司对外投资的公告》，公告编号：2025-032。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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