公告日期：2025-11-06

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通
过，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度尚需公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范郑州朗润智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法和其他法律法规以及《郑州朗润智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产
生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在职权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）调整公司控股子公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子公司或参股子公司委派、任免、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；
（十五）审议批准全资或控股子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第六条 董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审
议。

第七条 达到下列标准之一的，董事会审议并决定公司购买或出售资产、对
外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议等交易事项（统称为“交易”）：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%以上；成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 10%以上，且超过 300 万元；

（三）交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值10%以上，且超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 达到以下标准之一的关联交易（赠与资产除外），董事会享有决策权
并应按照相关制度和流程进行审议并作出决定：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万以上；

（二）公司与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 0.5%，且达到 300 万元人民币的交易；

（三）公司为关联方提供担保。

超过上述标准的关联交易必须提交股东会审议决定。

第三章 董事长

第九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第十条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）代表公司签署有关文件；

（四）董事会授予的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。