公告日期：2025-11-06

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左建正

6.会议列席人员：公司高管、监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对股东会议事规则进行修订完善，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对董事会议事规则进行修订完善，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对监事会议事规则进行修订完善，
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对对外担保管理制度进行修订完
善 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对对外投资管理制度进行修订完
善 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟对关联交易管理制度进行修订完
善 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeg.com.cn)披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；……
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