公告日期：2025-11-06

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力机 第三十五条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的(二)选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报董事、监事，决定有关董事、监事的 酬事项；

报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会或监事的报告；
(四)审议批准监事会或监事的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和(五)审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作
(六)审议批准公司的利润分配方案和 出决议；

弥补亏损方案； （六）对发行公司债券作出决议；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式等事项作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司聘用、解聘会计师事务所者变更公司形式等事项作出决议； 作出决议；

(十)修改本章程； （十）审议批准本章程第三十六条规定
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 的担保事项；

作出决议； （十一）审议批准本章程第三十七、第
(十二)审议批准本章程第三十六条规 三十八条规定的应提交股东会审议的
定的担保事项； 交易事项；

(十三)审议批准本章程第三十七、第三 （十二）审议公司在一年内购买、出售十八条规定的应提交股东大会审议的 重大资产超过公司最近一期经审计总
交易事项； 资产 30%的事项；

(十四)审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议股权激励计划；
大资产超过公司最近一期经审计总资 （十四）审议法律、行政法规、部门规
产 30%的事项； 章或本章程规定应当由股东会决定的
(十五)审议股权激励计划； 其他事项。

(十六)审议法律、行政法规、部门规章 上述股东会的职权，不得通过授权的形或本章程规定应当由股东大会决定 式由董事会或其他机构和个人代为行
的其他事项。 使。

上述股东大会的职权，不得通过授权的

形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第三十七条 公司发生的购买或出售资 第三十七条 公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司 产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出 投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经 资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议等交易 债权或债务重组、签订许可协议等交易事项（统称为交易）达到下列标准之一 事项（统称为交易）达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占公司最近一期 （二）交易的成交金额占公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 经审计净……
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