公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-073

证券代码：837224 证券简称：朗润智能 主办券商：国海证券
郑州朗润智能装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左建正
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会召集，召集程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数166,025,980 股，占公司有表决权股份总数的 93.5846%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-073

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》公告编号：2025-046。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 166,025,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 4,692,000 100% 0 0% 0 0%

2025 年

第三季

度权益

分派预

公告编号：2025-073

案的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南嘉泰律师事务所
（二）律师姓名：李广伟、刘晓芳
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司
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