公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-007

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赖海洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,199,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋中军因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，因原为公司审计服务的审计师团队离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）加入政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司整体审计的需要，保持公司审计工作的一致性和连续性，经综合评估，公司拟变更2024 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,199,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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