公告日期：2026-02-03

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开并表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837225 天泽物网 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《变更会计师事务所的议案》 √

2 《关于授权购买理财产品的议案》 √

（一）、审议通过《变更会计师事务所的议案》；

议案内容：惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司原审计机构为深圳宣达会计师事务所（普通合伙），根据公司自身发展需要，经综合评估，公司拟变更 2025 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格
的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

以下为变更后的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

执行事务合伙人：肖东义

成立日期：2020 年 12 月 3 日

营业场所：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务服务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：2001 年 6 月，山东舜天信诚会计师事务所有限公司成立；2020
年 12 月，改制并更名为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 9月，为响应深圳市政府建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，切实提升深圳市注册会计师和资产评估行业发展能级和竞争力，构建与深圳市经济社会发展相适应的现代服务业新格局的号召，在深圳市财政局的支持下，已完成从事证券服务业务备案；历经 20 多年的发展，舜天信诚形成了较高专业水准和管理水准、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，成为具有品牌影响力的专业服务机构。

（二）、审议通过《变更会计师事务所的议案》；

议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将授权使用自有闲……
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