公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-005

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖海洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
22,199,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋中军因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司原审计机构为深圳宣达会计师事务所（普通合伙），根据公司自身发展需要，经综合评估，公司拟变更 2025 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

以下为变更后的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

执行事务合伙人：肖东义

成立日期：2020 年 12 月 3 日

营业场所：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务服务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：2001 年 6 月，山东舜天信诚会计师事务所有限公司成立；2020
年 12 月，改制并更名为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 9月，为响应深圳市政府建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，切实提升深圳市注册会计师和资产评估行业发展能级和竞争力，构建与深圳市经济社会发展相适应的现代服务业新格局的号召，在深圳市财政局的支持下，已完成从事证券服务业务备案；历经 20 多年的发展，舜天信诚形成了较高专业水准和管理水准、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，成为具有品牌影响力的专业服务机构。

公告编号：2026-005

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,199,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。