公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-011

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈志强先生主持

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举陈志强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。陈志强先生具备《公司法》、《公

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司章程》规定的担任董事长的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命陈志强先生担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。陈志强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命钱媚娜女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。钱媚娜女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于任命公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命杨健先生担任公司副总经理职务，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。杨健先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任副总经理的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命公司财务负责人议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命钱媚娜女士担任公司财务负责人职务，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。钱媚娜女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任财务负责人的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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