公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-021

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨设立海外全资孙公司议案》
1.议案内容：

根据公司长期战略规划发展需要，进一步稳固和拓展公司产品在全球市场的营销渗透，为公司现有的业务提供本地化与全球化的服务支持，提升公司的核心

公告编号：2025-021

竞争力，公司拟通过全资子公司 Smartex International FZE 和盛世中源(无锡)商贸发展有限公司，以其不超过 5,000 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）的自有资金在埃及设立全资子公司 VIVATURF Artificial GrassEgypt Co., Ltd.（公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨设立海外全资孙公司的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，提请公司于 2025 年 8 月 15 日召开
2025 年第二次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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