公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,614,999 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨设立海外全资孙公司议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略规划发展需要，进一步稳固和拓展公司产品在全球市场的营销渗透，为公司现有的业务提供本地化与全球化的服务支持，提升公司的核心竞争力，公司拟通过全资子公司 Smartex International FZE 和盛世中源(无锡)商贸发展有限公司，以其不超过 5,000 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）的自有资金在埃及设立全资子公司 VIVATURF Artificial GrassEgypt Co., Ltd.（公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨设立海外全资孙公司的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,614,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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