公告日期：2026-02-26

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第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邢锴先生为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控
制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名邢锴先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢锴先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举郑海若女士为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名郑海若女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郑海若女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举张俊杰先生为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名张俊杰先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张俊杰先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会免除杨健先生董事职务议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除杨健先生董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会免除钱媚娜女士董事职务议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进
行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免……
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