公告日期：2026-03-13

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志强

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司 控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，按照《公司
法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色 纤维有限责任公司的推荐通知以及公司运营管理需要，现选举邢锴先生为公司 第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第七次会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。邢锴先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事长的任职 资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举张妍女士为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司 控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人 员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会 正常运作，现提名张妍女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。张妍女士具备《公司法》《公司章程》规定的 担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会免除陈志强先生董事职务议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司 控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人 员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同
意变更并免除陈志强先生董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张妍女士为公司总经理议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司 控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，聘任张妍女士为公司总经理，任期自第四届 董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张妍女士具备 《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对 象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于免除陈志强先生总经理职务议案》
1.议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司 控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除陈志强先生总经 理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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