公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-031

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券
江苏威腾体育产业股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯方式同步召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场与电子通讯投票方式召开。

公告编号：2026-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837226 威腾体育 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案》

为满足公司的经营发展需求，更好地支持公司的业务拓展，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等。各金融机构实际授信额度可在总额度范

公告编号：2026-031

围内相互调剂，具体授信总额和期限以各金融机构的实际审批结果为准。

为保证公司向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，提请董事会授权董事长根据实际经营情况和金融机构要求在上述授信额度内审核并签署相关授信文件。金融机构授信总额度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。授权期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月，在授权期限内额度可循环使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东凭本人身份证办理登记。

2．代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3．由法定代表人代表股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理……
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