公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-006

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券
广东华兰海电测科技股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，广东华兰海电测科技股份有限公司2023年4月19日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度权益分派预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,199,359.59 元，母公司未分配利润为 99,547,711.24 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,888,925 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,777,785 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案尚
需提交公司 2022 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

公告编号：2023-006

经审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为公司 2022 年
度权益分派预案符合公司的实际经营情况，与公司的业绩相匹配，符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

1.《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2.《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

3.《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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