公告日期：2023-05-12

广东华兰海电测科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伍德常

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数48,253,402 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监曹新华列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下
公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会拟定的公司《2022 年度董事会工作报告》的全部内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年述职报告的议案》
1.议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会拟定的《2022 年度监事会工作报告》的全部内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会拟定的《2022 年度财务决算报告》的全部内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会拟定的《2023 年度财务预算报告》的全部内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议……
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