公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-029

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024
年 10 月 14 日审议并通过：

提名伍德常先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,497,350 股，占公司股本的 41.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍岳鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,499,000 股，占公司股本的 29.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 204,600股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙福密先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份154,750 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名刁锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣武先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洪生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一

公告编号：2024-029

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刁锐，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士,
高级工程师副高级职称。2010 年 5 月至 2015 年 11 月，历任东莞市华兰海电子有限公
司会计、信息部经理；2015 年 11 月至 2019 年 1 月，任广东华兰海电测科技股份有限
公司信息部经理；2018 年 6 月至今，任广东之兔科技有限公司监事；2019 年 2 月到 2019
年 6 月，任广东之兔科技有限公司项目经理；2019 年 2 月到 2019 年 6 月，任广东之兔
科技有限公司项目经理；2019 年 7 月到 2021 年 8 月，任广州速传电器科技有限公司信
息部主管；2021 年 9 月至今，任广东华兰海电测科技股份有限公司信息部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》， 我们认为第四届董事会候选
人具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事的资格和能力。我们同意该项议案……
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