公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-040

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管

理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024
年 10 月 31 日审议并通过：

选举伍德常先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,497,350 股，占公司股本的 41.93%，不是失信联合惩戒对象。
选举伍岳鹏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 14,499,000 股，占公司股本的 29.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍岳鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 14,499,000 股，占公司股本的 29.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宗尚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 304,600 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程红玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 204,600股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
10 月 31 日审议并通过：

公告编号：2024-040

选举李伟锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员换届聘任符合公司实际发展需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于选举伍德常先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举伍岳鹏先生为公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理的议案》《关于聘任张宗尚先生为公司副总经理的议案》《关于聘任程红玉女士为公司财务总监的议案》《关于聘任熊波先生为公司董事会秘书的议案》， 我们认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长、副董事长或高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。
四、备查文件

1、《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-040……
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