公告日期：2019-05-21

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月19日

2.会议召开地点：新疆石河子市北泉镇工业园区新疆惠利灌溉科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数75,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新

和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据相关法律、法规、规范性文件和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会拟定了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程，公司董事会编制了《公司2018年年度报告全文及其摘要》。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002），《2018年年

2.议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的规定，公司根据2018年度审计报告编制了《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：

同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须……
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