公告日期：2017-02-28

公告编号：2017-001

证券代码：837230 证券简称:惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2017年2月23日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议于2017年2月27日在公司会议室召开，本次董事会应参加会议董事6人，现场参加会议董事6人。会议由公司董事长习尹强先生主持，全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同时与中兴财光华解除合作关系。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司章程》规定，现提请召开公司 2017年第一

次临时股东大会，审议前述事项。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年2月28日

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