公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-011

证券代码：837230 证券简称：惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月20日在新疆石河子北泉镇389-12号三楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席蒋清敏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的议案》

公告编号：2017-011

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2016年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2016 年年度报告全文及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告全文及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告>的

议案》

议案内容：公司监事会根据对董事会编制的《公司2016年度财务决算与2017

年度财务预算报告》进行了认真审核，认为报告内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案内容：监事会对审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了认真审核，认为该说明真实客观的反映了公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体监事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2017-011

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2017]第010452号标准无保留意见审计报告，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为1……
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