公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-009

证券代码：837230 证券简称：惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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公告编号：2017-009

1.议案内容

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，公司董事会第二届第七次会议原计划聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，因公司2017年第一次临时股东大会未通过该项议案，后经公司董事会认真筛选与调研，认为中兴华会计事务所（特殊普通合伙）更符合公司战略发展需要，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

三、备查文件目录

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议

决议》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

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