公告日期：2018-04-25

证券代码：837230 证券简称：惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年04

月14日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十二

次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十二次会议于2018

年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，

会议由董事长尹强主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案不需要提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》中赋予的职权，积极开展工作，并拟定了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2017年年度报告全文及其摘要>的议案》

议案内容：按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程，公司董事会编制了《公司2017年年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告>的

议案》

议案内容：公司根据生产经营成果、财务状况及未来发展规划，拟定了《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（010858号），公司2017年度归属于母公司股东的净利润为-21,806,037.21元，可分配利润为0元。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，根据《中华人民共和国公司法》和《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议

案获全体董事表决通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报……
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