
公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-018
证券代码:837230 证券简称:惠利股份 主办券商:国融证券
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会无需政府有关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月19日10:30。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-018
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
新疆惠利灌溉科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于向全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司提供人民币2500万元担保》议案
新疆惠利灌溉科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司向中国人民财产保险股份有限公司申请融资人民币2,500万元提供连带责任担保,担保期限三年,具体开始时间以融资放款时间为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2018-018
(二)登记时间:2018年12月19日9时00分-10时00分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:1、会议联系人:王永东 2、地址:新疆石河子市北泉
镇工业园区 3、电话:0993-22575864、传真:0993-22575865、电子
邮件:wangyongdong@xjhlgg.net
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
新疆惠利灌溉科技股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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