公告日期：2016-08-16

公告编号： 2016-014

证券代码： 837230 证券简称： 惠利股份 主办券商： 国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 （ 以下简称“公司”） 监事会于 2016 年 8 月

03 日以书面方式发出《 新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第三次会

议通知》（ 以下简称“《 通知》 ”）， 公司第二届监事会第三次会议于 2016 年 8 月

15 日在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名， 会议

由监事会主席蒋清敏主持。 本次会议的召开和表决程序符合《 中华人民共和国公

司法》 等法律法规和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式， 通过如下议案：

1、 审议通过《 关于<公司 2016 半年度报告>全文及其摘要的议案》。

议案表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《 关于公司向新疆石河子农村合作银行申请贷款的议案》。

同意公司向新疆石河子农村合作银行申请 1000 万元贷款， 由公司全资子公

司内蒙古诺尔灌溉有限公司提供保证担保。

议案表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

3、 审议通过《 财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》 。

鉴于公司财务总监王琫瑶因个人原因辞去财务总监职位， 现聘任沈永新为公

司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日， 至本届董事会届满。

公告编号： 2016-014

议案表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

王琫瑶女士在担任公司财务总监期间， 勤勉尽职， 认真负责。 在此， 公司监

事会对王琫瑶女士在担任财务总监期间所做的工作表示由衷的感谢。

附件： 沈永新个人简历。

三、 备查文件

《 新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日

附件： 沈永新， 男， 1964 年生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 财务会计

专业大专学历， 全国会计师技术资格和国际财务管理师职业资格。 1984 年 1 月

至 1998 年 3 月在新疆石河子一二一团场， 历任团场农业财务会计、 建筑安装工

程公司主管会计等工作； 1998 年 3 月至 2006 年 3 月在新疆石河子一二一团场财

务科， 历任副科长、 财务稽核审批、 贷款担保办主任等工作； 2006 年 5 月至 2016

年 1 月在新疆天宏纸业股份有限公司， 历任公司财务部副部长、 部长工作； 2016

年 1 月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作， 现任公司财务总监。
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