公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-020

证券代码：837230 证券简称:惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2017年7月20日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议于2017年7月23日在公司会议室召开，本次董事会应参加会议董事6人，现场参加会议董事6人。会议由公司董事长尹强先生主持，全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆惠利灌溉科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：（一）审议通过《关于在新疆生产建设兵团第二师铁门关市设立全资子公司的议案》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下称“公司”）根据经营发展需要，结合兵团南疆水利建设规划，为保证具备参与该地区水利灌溉工程投标资格，争取当地灌溉工程项目，拟在新疆生产建设兵团第二 公告编号：2017-020

师铁门关市设立全资子公司，注册资本为1000万元人民币。

该公司经营范围：节水灌溉用塑料制品、过滤器、滴灌膜、农用地膜、滴灌塑料零件、农林牧渔专用仪器仪表的生产与销售；节水材料研发和循环利用；节水灌溉高新技术的开发和推广；节水灌溉计算机系统服务，农业灌溉自动化工程服务，农业节水灌溉工程施工（具体经营项目以水利部门核发的资质证书为准）。化工产品的生产与销售。机电产品、五金交电、农副产品的销售。货物与技术的进出口业务。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。以上有关子公司名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司章程》规定，提请召开公司 2017年第三

次临时股东大会，审议前述事项。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-020

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日

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