公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-004

证券代码：837230 证券简称：惠利股份 主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

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公告编号：2017-004

1.议案内容

公司原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同时与中兴财光华解除合作关系。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股

数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,出席股东无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

律师姓名：黄国宝、吕丹丹

结论性意见：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《披露细则》”）等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规2

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公告编号：2017-004

定。

3、本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议

决议》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日

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