公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-036

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：高健

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵世涛先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名赵世涛先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届

公告编号：2025-036

满止。赵世涛先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘如女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名刘如女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。刘如女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名邹雅倩女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名邹雅倩女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。邹雅倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李攀高先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名李攀高先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。李攀高先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名李建设先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名李建设先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 20……
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