公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-040

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：焦晓宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会会议的职工共 3 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工共 3 人，缺席本次职工代表大会会议的职工共 0 人。
二、议案审议情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举吕千屯先生为公司第四届监事会职工代表监事议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 拟选举吕千屯先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。吕千屯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津津通报关股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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