公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-047

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵世涛

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月
1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-047

等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司的财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

1、 关于修订《股东会议事规则》的议案;

2、 关于修订《董事会议事规则》的议案;

3、 关于修订《利润分配管理制度》的议案;

4、 关于修订《承诺管理制度》的议案;

5、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案;

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6、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;

7、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;

8、 关于修订《对外担保管理制度》的议案;

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审
议上述需要由股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津津通报关股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津津通报关股份有限公司
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