公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟在北京设立子公司，投资金额不超过 200 万元人民币，拟经营项目为：进出口代理、国内贸易代理、贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询等业务。（公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决情况。

该议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标的基本情况

名称：北京关照科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：北京市朝阳区

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；办公用品销售；汽车零配件零售；仪器仪表销售；润滑油销售；光伏设备及元器件销售；水产品批发；食用农产品批发；国内货物运输代理；包装服务；供应链管理服务；采购代理服务；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（暂定，最终以市场监督管理局审核为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持股 实缴金
投资人名称 出资方式 出资额或投资金额

比例 额

天津津通报关

货币 200 万元 100.00% 0

股份有限公司
（一） 出资方式

公告编号：2026-002

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。