公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-043

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邴晓婷

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

刘喆董事长因第三届董事会董事长任职到期，不再继续担任第四届董事会董

公告编号：2025-043

事长，刘喆先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对刘喆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司章程》的规定，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生，拟选举梁志伟先生为公司第四届董事会董事长，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事长换届公告》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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