公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-008

证券代码：837232 证券简称：恒展远东 主办券商：开源证券
恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区企发大厦 F 座 901

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁志伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集召开程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政 法 规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,413,391 股，占公司有表决权股份总数的 67.067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行上海分行、中国银行、宁波银行借款暨关
联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营与业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申
请额度 2000 万元银行授信，宁波银行申请额度 1000 万元银行授信、中国银行
1000 万元银行授信；期限均为 1 年,公司持股 5%以上股东、一致行动人梁志伟
为该笔贷款提供个人保证；公司同意授权梁志伟签署相关合同事宜；公司向银 行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司将根据实际业务 需要办理具体业务，具体融资额度、期限、利率等内容以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,667,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为（梁志伟）；
三、备查文件
《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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