公告日期：2018-01-29

证券代码：837237 证券简称：锐思股份 公告编号：2018-002

北京锐思博通品牌管理股份有公司

BeijingRISIBotongBrandManagementCo.,Ltd.

地址: 北京市朝阳区百子湾竞园21A

股票发行方案

（调整版）

主办券商

西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

二零一八年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......9

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......9

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......10

（六）本次发行股票的限售安排......10

（七）募集资金用途的必要性和可行性分析......11

（八） 募集资金的存放与管理......21

（九） 公司前次股票发行所募集资金使用情况......22

（十） 本次发行前滚存利润的处置方案......23

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......23

（十二）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项...... 24

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......24

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................24

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......24

（三）与本次发行相关特有风险的说明......25

四、其他需要披露的重大事项......25

五、本次股票发行相关中介机构信息......26

（一）主办券商......26

（二）律师事务所......26

（三）会计师事务所......26

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......28

释义

本股票发行方案中，除非文意另有所指，下列词语分别具有以下含义： 释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、锐思股份 指 北京锐思博通品牌管理股份有限公司

万德众归 指 北京万德众归管理咨询有限公司

铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿

睿享3号股权私募投资基金 指

享3号股权私募投资基金

铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。