公告日期：2019-08-21

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张在忠先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王旵峰、周绍涛、李荣兴、刘磊、陈智民、陆为民等 10 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专户作为本次股票发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商兴业证券股份有限公司及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程做出相应的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

4、在本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关的公司章程修改及工商备案登记等事宜；

5、办理股票在全国中小企业股份转让系统发行并公开转让相关事宜；

6、办理可能因本次定增发生的股票回购并减资等相关事宜；

7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决……
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