公告日期：2019-08-21

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 公告编号：2019-030
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
2019 年第一次股票发行方案

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二〇一九年八月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目 录

释 义...... - 3 -
一、公司基本情况...... - 4 -
二、发行计划...... - 4 -
三、非现金资产认购的情况...... - 16 -
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... - 16 -
五、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容...... - 17 -
六、其他需要披露的重大事项...... - 19 -
七、有关中介机构信息...... - 20 -
八、公司全体董事、监事及高级管理人员声明...... - 22 -

释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
公司、本公司、股份公司、 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
润晶科技

股东大会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股东大会

董事会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事会

监事会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司监事会

履行了包括“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求
核心员工 指 意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议
批准”等认定程序的核心员工。

公司章程 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司公司章程

“三会”议事规则 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试
则（试行）》 行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德和衡（上海）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本情况
公司名称：镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
证券简称：润晶科技
证券代码：837240
注册地址：江苏省镇江新区孩溪路 8 号
办公地址：江苏省镇江新区孩溪路 8 号
联系电话：0511-83366616
传 真：0511-83361155
法定代表人：隋希之
董事会秘书及信息披露负责人：曹晓东
公司网址：www.runjingchem.com
电子邮箱：runjingcxd@126.com
二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的是开展股权激励计划。

1、股权激励计划的目的

为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度和提升公司研发能力，充分调动公司员工积极性，提高团队凝聚力，共享企业发展带来的经……
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