公告日期：2019-09-10

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张在忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 51,386,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9922%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王旵峰、周绍涛、李荣

2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

51,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件之<镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司已分别与张在忠、杨晓宏、崔志强等 16 名公司董事、高级管理人员和核心员工签订了附生效条件的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议》，该协议主要内容详见《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-037）。

同意股数 51,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专户作为本次股票发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商兴业证券股份有限公司及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。

2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行后，公司……
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