公告日期：2019-06-13

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司股东将其持有的股第三十八条 持有公司5%以上有表决份进行质押的，应当提前向公司提出书权股份的股东，将其持有的股份进行质面申请，并根据本章程第七十六条交股押的，应当自该事实发生之日，向公司
东大会审议通过后方可进行。 作出书面报告。

第四十条 股东大会是公司的权力机第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）公司构，依法行使下列职权：（十六）公司拟与关联人发生的交易（公司受赠现金拟与关联人发生的交易（公司无偿接受
资产除外）金额在200万元以上且占公担保、受赠现金资产除外）金额在200司最近一期经审计净资产绝对值20%万元以上且占公司最近一期经审计净以上的关联交易，应当由公司董事会审资产绝对值20%以上的关联交易，应当议通过后提交公司股东大会审议决定。由公司董事会审议通过后提交公司股
东大会审议决定。

第七十六条 下列事项由股东大会以第七十六条 下列事项由股东大会以
普通决议通过： 普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；

（二）董事会拟定的利润分配方案 （二）董事会拟定的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免 （三）董事会和监事会成员的任免
及其报酬和支付方法； 及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方 （四）公司年度预算方案、决算方
案； 案；

（五）公司年度报告； （五）公司年度报告；

（六）公司股东将其持有的公司股 （六）除法律、行政法规规定或者
份进行质押； 公司章程规定应当以特别决议通过以
（七）除法律、行政法规规定或者外的其他事项。
公司章程规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第一百〇五条 董事会由5名董事组第一百〇五条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1成，董事会设董事长1人，由全体董事人，由全体董事过半数选举产生。其中过半数选举产生。
东营新泽投资有限公司有权提名3名董
事候选人，杨利国有权提名1名董事候

选人，镇江安德资产管理有限公司有权
提名1名董事候选人。
第一百〇六条董事会行使下列职权：第一百〇六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方资本、发行债券……
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