公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-063
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王凤敏、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、减少注册资本 暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理 制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公 司董事会议事规则》（公告编号：2025-067）；

2.02：《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公 司股东会议事规则》（公告编号：2025-068）；

2.03：《关于拟修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见 公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份 有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.04：《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.05：《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.06：《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-072）；

2.07：《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.08：《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限……
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