公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-068
青岛建邦汽车科技股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》；议
案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《北京
证券交易所股票上市规则》及《青岛建邦汽车科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、等有关规定，结合公司实
际情况，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公
司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会
不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开
临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司
在上述期限内不能召开股东会的，应当及时向公司所在地中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和北
京证券交易所（以下简称“北交所”）报告，说明原因并公告。
第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

（一） 股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》和本规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开
临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会
应当根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，在收
到提议后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反
馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，
应当说明理由并公告。

第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的
……
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