公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-094
青岛建邦汽车科技股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司<子公司管理制度>的议案》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健
康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%股权，或者能够决定

其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际
控制的下属各级子、孙公司。

第三条 各子公司应遵循本制度，结合公司的相关内部控制规定，根据自
身经营特点，可制定具体的实施细则，以保证本制度的贯彻和执
行。公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、
指导、监督等工作。

第四条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，
应比照执行本制度规定。

第二章 子公司治理与运作

第五条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规
定，如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。
第六条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和
章程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议
的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章
程》等相关规定。

第七条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事（如
有）。

第八条 子公司应当通过行使职权确保子公司运营管理以及制定的管理
方面的制度、规定、细则等不违背公司相关的制度、规定、指引
等文件的要求。

第九条 子公司的证照、三会运作资料等文档应当报公司备案。

第三章 子公司的管理原则

第十条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司
的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体
运作效率和抗风险能力。

第十一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重
大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第十二条 公司应当通过管理和控制方法使得子公司依据公司的经营策略
和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效的运作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制
度规定。

第十三条 子公司应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项
以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大……
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