公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-079
青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议
案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作
的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规规定和《青

岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，
负责信息披露事务、股东会和董事会会议、审计委员会会议的
筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、法规及
《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会
秘书。

第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德；

（二） 具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称；

（三） 从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

（四） 熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应
具备的专业知识；

（五） 具有较强的公关能力和处事能力；

（六） 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他
条件。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主
义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业

被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为
失信被执行人；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高……
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