公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-075
青岛建邦汽车科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.09：《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议
案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定

本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下
简称“独立董事专门会议”）。定期会议应于会议召开前 3 日通知
全体独立董事，不定期会议应于会议召开前 1 日通知全体独立董
事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方
可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及
的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会
议议案没有表决权。

第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事
可以自行召集并推举一名代表主持。

第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票
表决。

第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视
频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。若采用通讯
方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事
专门会议并同意会议决议内容。

第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托

立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权
委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。

第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；

(二) 被委托人姓名；

(三) 代理委托事项；

(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以
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