公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-070
青岛建邦汽车科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，
保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范
性文件及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原

则：

（一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

（二） 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销
售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益；

（三） 公司应当与关联方就关联交易签订书面签协议。协议
的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协
议内容应当明确、具体、可执行；

（四） 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上
不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条
件；

（五） 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节
利润，不得以任何方式隐瞒关联关系；

（六） 公司应当根据法律法规、北京证券交易所（以下简称
“北交所”）业务规则在《公司章程》中规定关联交易
的回避表决要求，规范履行审议程序，并在董事会、
股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权
回避制度的执行情况；

（七） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见
和报告；

（八） 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有
关规定。

第三条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公
司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、
准确、完整。

第二章 关联交易和关联方

第四条 关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关联方
发生的下列交易：

（一） 购买或出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者
增资全资子公司除外）；

（三） 提供财务资助；

（四） 提供担保（即……
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