公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-076
青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）的对外担保行为，有效防范
公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范

性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控
股子公司的担保。

第三条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持
有其超过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，
或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控股子公司
的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控
股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行
有关信息披露义务。

第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授
权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类
似的法律文件，但中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）或北京证券交易所（以下简称“北交所”）另有规定的除
外。

第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，
严格控制担保风险。

第六条 公司为他人提供担保，应当采取必要的措施防范风险。

第二章 对外担保对象的审查

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司具有重要业务关系的单位；

（三） 与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四） 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规
定。

第八条 虽不符合本制度第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务
往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经出席董事会会议

的三分之二以上董事同意或经股东会审议通过后，可以为其提供
担保。

第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充
分分析。

第十条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法
定代表人身份证明、反……
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