公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-085
青岛建邦汽车科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用
资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控
制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人
及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《青
岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的
股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的
股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配公
司行为的自然人、法人或者其他组织。

第二章 防控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则

第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际
控制人及其关联方使用：

（一） 公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福
利、保险、广告等费用和其他支出；

（二） 公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；
（三） 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股
股东、实际控制人及其关联方；

（四） 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方
的担保责任而形成的债务；

（五） 公司在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业
逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供
资金；

（六） 通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及
其关联方提供委托贷款；

（七） 委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；
（八） 为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易
背景的商业承兑汇票；

（九） 代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（十） 中国证券监督管理委员会、北京证券交易所认定的其他
形式的占用资金情形。

第四条 公司董事、高级管理人员及公司控股子公司的董事长、总经理应
按照公司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护
公司资金和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资金占用清

欠工作的第一责任人。

第五条 公司董事会和股东会按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司
章程》的规定权限、职责和程序审议批准关联交易事项。

第六条 公司与控股……
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