公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-089
青岛建邦汽车科技股份有限公司

会计师选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.23：《关于拟新增公司<会计师选聘制度>的议案》；议
案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

会计师选聘制度

第一章 总则

第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）选
聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛建邦汽车科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要
求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计
报告的行为。

第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法
定审计业务的，可以参照本制度执行。

第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意
后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股
东会审议前聘用会计师事务所开展审计工作。

第二章 会计师事务所执业质量要求

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：

（一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规
定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；

（二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部
管理和控制制度；

（三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政
策；

（四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规
定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；

（六） 中国证监会规定的其他条件。

第三章 选聘会计师事务所程序

第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招
标、单一选聘以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选
聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。

第七条 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当
通过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘
基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依法确定
选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会
计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得

以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为
个别会计师事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示，
公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。

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