公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-082
青岛建邦汽车科技股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于拟修订公司<审计委员会工作细则>的议
案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、
专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票
上市规则》（下称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件以
及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（下称“《公司章

程》”）的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本
细则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并承担监督
公司财务、董事和高级管理人员行为等职责。审计委员会日常工
作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会办公室负责。审
计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立履行职权，不受
任何其他部门和个人的干预。审计委员会成员须保证足够的时间
和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评
估公司的内外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司建
立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委
员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职
责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必
要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公
司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为
审计委员会成员），其中独立董事应当过半数，并由独立董事中
会计专业人士担任召集人。

第四条 审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上
独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产
生；但公司经选举产生的作为会计专业人士的独立董事均自动获
得候选人资格，无须提名，如果只有一名作为专业会计人士的独
立董事，则其自动当选。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事委
员担任，负责召集并主持委员会会议工作；如果有两名以上会计
专业人士的独立董事的，主任委员由全体委员的二分之一以上选
举产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可
以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自
动失效。委员在任期届满前可向董事会……
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