公告日期：2025-06-11

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-077
青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效
益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的
时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件
以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等公司制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制

度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，
对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；
长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现
的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不
限于下列类型：

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立
合资、合作公司或开发项目；

（三） 参股其他境内（外）独立法人实体；

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法
规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的
规定；符合政府监管部门及北京证券交易所（以下简称“北交所”）
有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，
创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运
行。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本
制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股
权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。
第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机

构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任
何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标
准之一的，由董事会审议通过，并及时披露：

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